Теорія з'явилася, коли біткоїн впав на 15% за два дні минулого тижня. - В інтернеті: Кит ворушився. Виникли припущення, що великий власник криптовалюти з електронним гаманцем, створеним у 2011 році - задовго до того, як хтось почув про HODL, - продає його. Його гаманець колись містив цілих 111114 біткоїнів. Ці біткоїни коштували б приблизно $2 мільярди на піку свого розвитку.
Кит
Два тижні тому з'явилися чутки про те, що цей кит, як називають великих власників акцій, шукає можливості заробити після цьогорічного падіння. Reddit став ареною палких дебатів. Було викладено кілька графіків, що нагадують Галактику. Знову з'явилися історії походження біткоїна від Dread Pirate Roberts та Mt Gox.
Цей випадок містить всі елементи класичної біткоїн-загадки: відомі гаманці і замкнене коло, яке посилює розпродаж. Він також демонструє інтенсивні аматорські пошуки в Інтернеті, які, можливо, не були правильними. Він також демонструє, що робить біткойн таким унікальним: будь-хто може відстежувати транзакції завдяки псевдоніму та публічному блокчейну.
Компанія Chainalysis, яка пропонує інструменти відстеження криптовалют для компаній і правоохоронних органів, повідомила, що в період з 23 по 30 серпня з гаманця кита було здійснено 50 транзакцій на суму 50 500 біткоїнів. Вони коштували б приблизно $320 мільйонів, виходячи з ціни закриття зведених даних Bloomberg 22 серпня. У Chainalysis заявили, що не можуть підтвердити, що монетами торгували.
Детективна робота
"Насправді це дуже цікаво через детективну роботу Reddit, яка відбувається, і просто людей, які роблять припущення, що цей кит переводить гроші в готівку", - заявила Кім Грауер, старший економіст Chainalysis New York. Це призводить до теорій змови, що хтось намагається саботувати біткоїн - просто хтось переводить свої кошти з міркувань безпеки, або ми не знаємо чому.
Програмне забезпечення Chainalysis виявляє відмивання грошей шляхом відображення зв'язків між адресами. Це дозволяє ідентифікувати щонайбільше одного контрагента з приблизно 80% транзакцій, заявив Грауер.
Розповідь також ускладнюється тим, що хоча 50 500 біткоїнів походять від кита (адреса: 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a), більшість з них були розкидані в 2014 році по різних гаманцях, які могли контролюватися однією і тією ж особою, а могли і не контролюватися, а згодом знову переміститися в один гаманець.
Chainalysis повідомляє, що транзакцій, пов'язаних з цим сховищем, було дуже мало, аж до минулого року, коли з початкової адреси було переведено в готівку тисячу біткоїнів. Потім настав період низької активності, який тривав до серпня.
У біткоїн-спільноти є традиція стежити за гаманцями перших накопичувачів, таких як Сатоші Накамото (псевдонім творця криптовалюти).
Страшний пірат Робертс
На сайтах криптовалютних новин Reddit і Twitter з'явилися припущення, що гаманець пов'язаний з Россом Ульбріхтом (Ross Ulbricht). Він був відомий під псевдонімом "Страшний пірат Робертс" і був засуджений за управління Silk Road, онлайн-маркетплейсом з продажу нелегальних товарів. Цей сайт був одним з перших, хто прийняв біткойн. Інша теорія полягає в тому, що гаманець пов'язаний з Mt. Gox, токійською біржею, яка збанкрутувала і повинна була розрахуватися з кредиторами, продавши частину біткоїнів, що залишилися у неї.
Падіння біткоїна минулого тижня супроводжувалося скандалом навколо ShapeShift, давньої біржі, яка почала збирати інформацію про користувачів. Також з'явилися повідомлення про те, що Goldman Sachs відмовляється від планів створити криптотрейдинговий відділ у найближчому майбутньому. За п'ять днів до 7 вересня біткоїн впав на 8,5%. Цього тижня він виріс на 0,6%.