Goldman Sachs буде втягнутий у найсерйозніший скандал за всю свою довгу історію - багатомільярдне глобальне шахрайство, яке слідчі зазвичай пов'язують з прем'єр-міністром Малайзії Наджибом Разаком, який використовував отримані від нього кошти для придбання предметів розкоші та фінансування екстравагантного способу життя.
Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом
Визнання провини колишнім банкіром Goldman Sachs було оприлюднене прокурорами федерального уряду в четвер, одночасно з оголошенням звинувачень у хабарництві та відмиванні готівки проти іншого банкіра. Крім того, звинувачення були висунуті проти малайзійської компанії, яка, на думку прокурорів, вкрала частину награбованого: Jho Lower,
Скандал
Наджиб Разак зняв свою кандидатуру на переобрання через скандал, в якому американські прокурори згадали, що $731 мільйон з нестачі готівки був покладений на їхні власні банківські рахунки.
Хоча подібні скандали не є чимось новим у сучасній валютній системі, "See your face", чиє ім'я не вказано в матеріалах судових справ, не було пред'явлено звинувачень. За словами трьох осіб, знайомих з проблемою, виконавчим директором була Андреа Велла, яка була просто співзасновником азійського банківського бізнесу Goldman".
Цей уривок дуже важливий, оскільки він ілюструє меншу прозорість, від якої страждає первісний банківський сектор. Технології блокчейн за своєю суттю мають методи запобігання шахрайству та нецільовому використанню грошей. Непрозорі практики та інституції мають і завжди матимуть можливість для шахрайства та зловживань.
Повторюваний кошмар
Хоча Goldman Sachs розумів, що Тім Лейсснер, попередній банкір Goldman, який роками залицявся до пана Лоуера, був на найбільшому ринку, де проводилося розслідування, інвестиційний банк не очікував, що керівник його азійського інвестиційного банку також виявиться причетним до цього скандалу. Goldman неодноразово применшував свою роль у скандалі, заявляючи, що не знав про те, що гроші з фонду були використані неналежним чином.
Ллойд Бланкфайн, намагався вивести справу на чисту воду через неправомірні дії недобросовісних працівників. І брехня, подібні речі, швидше за все, трапляються, Хтось, ймовірно, використовує наші телефони, і приватне те, і приватне це", - сказав він, обговорюючи персональні пристрої.
Простіший шлях вперед
Кримінальні елементи завжди шукатимуть способи зламати машину, яка намагається допомогти їм залишатися щирими, але, розійшовшись з нею в чомусь, що керується блокчейном, штучний інтелект (ШІ) на базі нейронних систем може бути використаний, щоб стежити за звичками, які вказують на шахрайство, і подібні ганебні інциденти стануть менш привабливими для замаху.
Після 2 років очікування правосуддя банкір, який нещодавно визнав свою провину, вже заарештований, а це означає, що, можливо, пройде ще кілька років, перш ніж справа буде остаточно вирішена.